Un banco de Moldavia, otro de Letonia y 19 bancos rusos forman parte de una red de blanqueo de dinero que sirve para ‘purificar’ grandes cantidades de dinero obtenidas gracias a la corrupción o al crimen organizado. Algunos de esos bancos rusos están controlados por gente cercana al poder.
Los oligarcas no han desaparecido en Rusia. Sólo aquellos que suponían alguna amenaza al poder político. Al igual que en Europa, las tramas criminales tienen más posibilidades de sobrevivir si forman parte de la red de apoyos del Gobierno.
La investigación ha sido realizada por OCCRP, Novaya Gazeta y Rise Moldova.
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Más sobre Rusia: el libro ‘Nothing Is True and Everything Is Possible’ (reseña en el NYT).
